欧亚足球指数:大理藥業:2020年度日常關聯交易預計

2020-04-22 19:22:33來源:中財網作者:小愛

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大理藥業:2020年度日常關聯交易預計

原標題:大理藥業:關于2020年度日常關聯交易預計的公告


證券代碼:603963 證券簡稱:大理藥業 公告編號:2020-004
大理藥業股份有限公司
關于2020年度日常關聯交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:
. 本次關聯交易事項為董事會決策權限,無需提交股東大會審議。
. 大理藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)日常關聯交易屬于日常生產經
營中的必要業務,交易遵循公開、公平、公正的市場原則,不會導致公司對關聯
方形成依賴。

一、2020年度日常關聯交易預計情況
(一)日常關聯交易的審議程序
2020年4月22日,公司第三屆審計委員會2020年第一次會議審議通過了《關
于2020年度日常關聯交易預計的議案》,公司董事會審計委員會由3名委員組成,
均為非關聯董事,3人全票通過。

2020年4月22日,公司第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關于2020年
度日常關聯交易預計的議案》。關聯董事楊君祥、尹翠仙、楊清龍回避表決,其
余6名非關聯董事均表決同意該議案。本次關聯交易事項為董事會決策權限,無
需提交股東大會審議。

獨立董事事前認可意見:
公司預計的2020年度日常關聯交易為房屋租賃,系公司基于日常生產經營需
要而發生的交易,該交易事項符合國家法律、法規和《公司章程》的規定,定價
遵循了公開、公平、公正及市場化的原則,交易價格公允合理,不存在損害公司
及股東,尤其是中小股東利益的情形,符合上市公司及全體股東的一致利益,不
構成對公司獨立性的影響,對本期和未來公司財務狀況及經營成果的影響亦在正

常范圍內。因此,我們同意將《關于2020年度日常關聯交易預計的議案》提交公
司第三屆董事會第十七次會議進行審議。

公司獨立董事參與了關聯交易議案的表決,并發表了如下獨立意見:公司預
計的2020年度日常關聯交易為房屋租賃,系公司基于日常生產經營需要而發生的
交易,該交易嚴格按照公司關聯交易管理制度及相關法律法規的要求,并遵循了
公允、合理的定價原則,不存在損害公司及股東,尤其是中小股東利益的情形。
該議案表決時,關聯董事回避表決,決策程序合法,符合相關法律法規和其他規
范的要求。

(二)2020年度公司預計與關聯方發生交易情況如下:
單位:萬元
關聯交易

關聯

交易
內容
本次
預計
金額
占同類
業務比
率(%)
本年年初至
披露日與關
聯人累計已
發生的交易
金額
上年發
生金額
占同類業
務比例(%)
向關聯方租
賃房屋
尹翠

租賃

216.50
96.19
72.17
191.06
95.71

(三)上年度預計日常關聯交易行情況如下:

單位:萬元
關聯交易類別
關聯人
交易內容
2019度預計金

2019年度實際
發生金額
向關聯方租賃房

尹翠仙
租賃費
199.78
191.06
合計


199.78
191.06

二、關聯方介紹
關聯人名稱
關聯關系
尹翠仙
公司的實際控制人為楊君祥家族,楊君祥家族包括楊君祥、楊清龍、
尹翠仙。符合《關聯交易實施指引》第十條第二款規定的關聯關系
情形。


三、關聯交易主要內容和定價政策
公司與關聯方交易主要內容為寫字樓租賃事項,公司在與關聯方發生具體交
易時,與關聯方簽訂寫字樓租賃合同,該關聯交易嚴格遵循《公司關聯交易管理
制度》及相關法律法規的要求,交易雙方以公平、公開、公正為原則,在自愿平

等協商的基礎上約定交易價格、付款安排和結算方式,交易價格參考當時簽訂合
同時的市場價格和未來市場價格合理增長趨勢來確定。

四、日常關聯交易合同簽署情況
合同簽署日期:2012年4月29日
租賃期限:租期為十年,即自2012年5月1日起至自2023年4月30日止
房屋租金:尹翠仙于2012年5月1日將房屋交予公司管理及裝修設計,2012
年5月1日至2012年12月31日免收房租。從2013年1月1日起,第一年至第三年,每
年租金120萬元;第四年開始逐年遞增10%,以此類推。

合同生效:自雙方簽訂之日起生效
五、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述交易為公司日常經營業務需要,交易各方嚴格按照相關合同執行,不存
在損害公司和中小股東利益的情況,也不會對公司的財務狀況、經營成果產生重
大影響,不會對公司的獨立性構成負面影響,不存在公司主營業務因此類交易
對關聯人形成較大依賴的情況。


特此公告。


大理藥業股份有限公司董事會
2020年4月23日

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